邵阳警方破获新型"烟卡"洗钱案跨市作案团伙落网

时间：2025-06-03 11:44:35 来源：人民公安报

[内容导读] 　　近日，邵阳市大祥区公安分局经过缜密侦查，成功摧毁一个利用高档香烟代购实施非法资金转移的犯罪网络。该团伙以采购香烟为幌子，实则从...

　　近日，邵阳市大祥区公安分局经过缜密侦查，成功摧毁一个利用高档香烟代购实施非法资金转移的犯罪网络。该团伙以采购香烟为幌子，实则从事洗钱活动，作案手法隐蔽，涉案金额巨大。

　　案件侦破过程中，警方发现该犯罪组织运作极为隐秘。主犯金某通过境外加密聊天软件，结识网友邓某后被拉入特定群组，学习所谓的"快速致富"方法。这种方法要求使用特殊支付码购买高档香烟后低价抛售，将产生的差价转入指定账户以获取高额佣金。在利益驱使下，金某先后发展雷某、周某等人加入犯罪团伙。

　　据办案民警介绍，该团伙为逃避打击，精心设计了一套作案流程。他们专门选择异地高档烟酒店作为交易地点，每次行动都驾驶私家车跨市流动采购，交易完成后立即销毁所有电子通讯记录，并采取"快进快出"的方式迅速变现，整个作案过程环环相扣，极具隐蔽性。

　　警方通过深入分析资金流向，成功锁定犯罪嫌疑人活动轨迹。在掌握充分证据后，趁该团伙从永州等地采购返回邵阳之际实施收网行动，现场查获大量高档香烟及作案工具。目前，3名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

　　大祥公安分局相关负责人表示，此类新型洗钱犯罪利用实体商品交易作掩护，具有较强的隐蔽性和迷惑性。公安机关将持续保持高压打击态势，同时也提醒广大商户要提高警惕，对异常大额交易保持警觉，共同维护良好的金融秩序和市场环境。

　　责任编辑：广汉

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